Raj Kundra: मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के पुणे में ईडी ने एक बंगले और शेयर समेत 98 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, यह मामला बिटकॉइन के इस्तेमाल के जरिए निवेशक निधि में धोखाधड़ी से जुड़ा है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में बताया कि कुर्क संपत्ति में अभी शेट्टी के नाम पर जुहू (मुंबई) में एक रिहायशी फ्लैट और कुंद्रा के नाम पर पुणे में एक रिहायशी बंगला और इक्विटी शेयर शामिल हैं। उसने बताया कि 97.79 करोड़ रुपये की इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग शोधन का ये मामला वैरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एजेंट के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की एफआईआर से निकला है। प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 फीसदी रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली-भाली जनता से बिटकॉइन (2017 में 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धनराशि जमा की थी।
ईडी ने आरोप लगाया कि इन प्रवर्तक ने निवेशकों से धोखाधड़ी की, उसने दावा किया कि कुंद्रा ने यूक्रेन में एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगाने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी के मास्टरमाइंड और प्रोमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन लिए। ईडी ने बताया कि कुंद्रा के पास अब भी 285 बिटकॉइन हैं जिनकी कीमत अभी 150 करोड़ रुपये से ज्यादा है।