Vijay Mallya: बाजार नियामक सेबी ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की कंपनी को सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। उसके तीन साल के लिए किसी भी लिस्स्टेड कंपनी से जुड़ने पर बैन लगा दिया है, सेबी ने यह कार्रवाई यूबीएस एजी के साथ विदेशी बैंक खातों का इस्तेमाल कर भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट में धन भेजने के मामले में की है।
भारत सरकार विजय माल्या को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रही है, उसकी बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस पर धोखाधड़ी का आरोप है। विजय माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहा है। सेबी ने जनवरी 2006 से मार्च 2008 तक के समय की जांच में पाया कि समूह की कंपनियों- हर्बर्टसन लिमिटेड और यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) के शेयरों का गोपनीय ढंग से कारोबार करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मैटरहॉर्न वेंचर्स का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए अलग-अलग विदेशी खातों के जरिए धन भेजा गया।
पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या ने मैटरहॉर्न वेंचर्स का इस्तेमाल कर यूबीएस एजी के साथ अलग अलग खातों से भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट में धन लगाया। उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए अलग-अलग विदेशी संस्थाओं का इस्तेमाल किया। सेबी के आदेश में कहा गया है कि मैटरहॉर्न वेंचर्स को हर्बर्टसन में गलत ढंग से गैर-प्रवर्तक सार्वजनिक शेयरधारक के रूप में लिस्टेड किया गया था। इसकी 9.98 प्रतिशत प्रमोटर शेयरहोल्डिंग कैटेगरी की थी।
सेबी की मुख्य महाप्रबंधक अनीता अनूप ने 37 पन्नों के आदेश में कहा, “इस मामले में नोटिस पाने वाले ने अपनी पहचान छिपाने और नियामकीय मानदंडों की अवहेलना करते हुए इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार के लिए एफआईआई रूट अपनी विदेशी संबंधित कंपनियों का उपयोग किया। इस तरह कई स्तरों वाले लेनदेन से अपने ही समूह की कंपनियों के शेयरों में इनडायरेक्ट रूप से कारोबार की योजना बनाई।”